이 사 회 의 사 록
본 회사는 다음과 같이 이사회를 개최하다
출석 현황
| 이사 총수 | | 감사 총수 | |
| 출석 이사수 | | 출석 감사수 | |
| 의결권 있는 이사수 | |
의장인 대표이사 은(는) 회의가 관련 법령과 정관에 따라 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 안건을 부의하여 심의를 구하다.
부의안건 및 결의사항
제1호 의안: 본점 이전의 건
제2호 의안: 대표이사 중임의 건
의장은 이상으로 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로, 폐회를 선언하다. (회의 종료시각 )
위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과를 명백히 하기 위해 이 의사록을 작성하고
출석 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하다.
의장 대표이사(인)
사내이사(인)
사내이사(인)
사외이사(인)
감 사(인)